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团伙虚开增值税发票涉案额超500亿 涉及企业658户

时间:2018-06-02 17:59 点击:
团伙虚开增值税发票涉案额超500亿 涉及企业658户,现在,我们来关注一起涉案企业众多、违法手段隐蔽、涉及地区较多、链条和环节复杂、由职业虚开团伙实施的虚开增

  “海啸1号”深圳特大虚开增值税发票案:盘根错节 伪装真实交易虚开抵扣

  经过税警联合专案组4个多月的前期侦查,梳理疑点线索、人员资讯超过30万条,排查甄别涉案企业人员近500人,辗转广西、广东、深圳等多地,最终查明了案情。

  经过艰辛的多番侦查,专案组发现,这起虚开案件貌似是一件案子,实际上里面嵌套复杂、盘根错节,共查获10个犯罪团伙,包括以许某等人为首的2个兜售海关票团伙;以廖某、蔡某等人为首的7个虚开团伙和以陈某为首的1个虚开、骗税团伙。这些团伙组织结构稳定、分工明确,上下游团伙相互勾结作案,手法隐蔽多变,极其所能逃避税务部门的监管和稽核。

  天网恢恢,疏而不漏。这些团伙是如何利用“空壳企业”大肆冒用抵扣、虚开增值税发票,骗取国家税款,以此获取暴利的呢?

  来看看这张示意图。广西凭祥地区的一些报关行及深圳许某控制的外贸公司,负责收集商家进口货物不需要抵扣的海关票信息,并以票面金额的1.5%至2.3%卖给深圳的不法中介。这些货物一般为水果、木材、海鲜、冻肉等,都是按13%的税率收取增值税的货物。

  随后,深圳的不法中介再按票面金额的2.35%至2.8%,卖给深圳地区虚开团伙。虚开团伙根据深圳、重庆、成都等多个下家的需要,开出虚假增值税发票,并以票面金额的5%至5.5%收取手续费,下家们则将这些虚开的增值税发票用于抵扣,达到少缴税款的目的。

  这样一整套环节下来,如果最初的海关票是100万元,那么报关行赚2.3万、不法中介赚2.8万,虚开团伙则能赚更多。暴利的存在,让虚开团伙不择一切手段虚构购销合同、收款收据、送货单等一系列凭证资料,甚至根据下家需求伪造一整套资料,虚构整个业务流程;开设银行账户,虚构支付货款,通过多个公司账户层层虚转资金,最终回流到个人账户,实现非法获利。

  深圳市国税局稽查办案人员:为了杜绝这种虚抵的情况,我们就增加了对中文信息进行比对联,现在稽核系统已经杜绝了,现在已经杜绝了象以前那样虚抵海关票的现象。

  2017年8月下旬,深圳国税提请国家税务总局稽查局对涉及全国36个省市3万余户受票企业进行协查处理,截至2017年12月31日,全国累计查补税款、罚款达29亿元,入库总额21.9亿元。

团伙虚开增值税发票涉案额超500亿 涉及企业658户

  深圳市公安局经侦局综合处处长 贾庆国:这个案件最大的一个特点,就是我们(实现)全链条的打完,从一开始的获取这个票据,抵扣、 最后这个票又流到进出口企业,骗取国家的税款,整一个链条我们抓了几十个人,每一个链条都有。

团伙虚开增值税发票涉案额超500亿 涉及企业658户

  国家税务总局稽查局副局长 于海春:“海啸一号”税案是税务总局稽查局与公安部经侦局直接指挥下,深圳市国税局和深圳市公安局共同查办的,一起深圳市历年来规模最大、涉案团伙最多的虚开增值税专用发票案件。

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